Semion Mogilevich
Vida tempranaEditar
Mogilevich nació en 1946 en el seno de una familia judía del barrio de Podol, en Kiev.
Su primera fortuna importante la consiguió estafando a compañeros judíos rusos deseosos de emigrar a países como Estados Unidos e Israel. En lugar de ello, se limitaba a vender los activos y a embolsarse las ganancias. Cumplió dos penas de prisión, de 3 y 4 años, por delitos de tráfico de divisas.
A partir de principios de la década de 1980, según el FBI, Mogilevich fue el contacto clave para el blanqueo de dinero de la Solntsevskaya Bratva.
HungríaEditar
A principios de 1991, Mogilevich se trasladó a Hungría y se casó con su novia húngara Katalin Papp. Tuvo tres hijos con ella y obtuvo un pasaporte húngaro. Viviendo en una villa fortificada en las afueras de Budapest, continuó invirtiendo en una amplia gama de empresas, incluyendo la compra de una fábrica local de armamento, «Army Co-Op», que producía cañones antiaéreos.
En 1994, el grupo Mogilevich obtuvo el control de Inkombank, uno de los mayores bancos privados de Rusia, en un acuerdo secreto con el presidente del banco, Vladimir Vinogradov, obteniendo acceso directo al sistema financiero mundial. El banco quebró en 1998 bajo sospechas de blanqueo de dinero.
Redada checa
En mayo de 1995, una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov, jefe del Solntsevskaya Bratva, fue allanada por la policía checa. La ocasión era una fiesta de cumpleaños de uno de los mafiosos de Solntsevo. Doscientos asistentes a la fiesta (incluidas decenas de prostitutas) en el restaurante «U Holubů», propiedad de Mogilevich, fueron detenidos y 30 expulsados del país. La policía había sido informada de que el grupo Solntsevo tenía la intención de ejecutar a Mogilevich en la fiesta por un controvertido pago de 5 millones de dólares. Pero Mogilevich nunca se presentó y se cree que un alto cargo de la policía checa, que trabaja con la mafia rusa, le había avisado. Sin embargo, pronto el Ministerio del Interior checo impuso una prohibición de entrada de 10 años a Mogilevich, mientras que el gobierno húngaro lo declaró persona non grata y los británicos prohibieron su entrada en el Reino Unido, declarándolo «uno de los hombres más peligrosos del mundo»
Bolsa de TorontoEditar
En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados con la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotizaba en la Bolsa de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc, fue expuesta por periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, decenas de agentes del FBI y de otras agencias gubernamentales estadounidenses allanaron la sede de YBM en Newtown, Pennsylvania. Las acciones de la empresa pública, que habían sido valoradas en 1.000 millones de dólares en el TSX, perdieron su valor de la noche a la mañana.
Blanqueo de dinero y evasión de impuestosEditar
Hasta 1998, Inkombank y Bank Menatep participaron en una trama de blanqueo de dinero de 10.000 millones de dólares a través del Banco de Nueva York. Mogilevich también fue sospechoso de participar en un fraude fiscal a gran escala, en el que se vendía gasóleo de calefacción no gravado como combustible para automóviles altamente gravado, uno de los mayores escándalos que estallaron en torno a 1990-1991.
Se calcula que hasta un tercio de los combustibles vendidos pasaron por este esquema, lo que supuso enormes pérdidas fiscales para varios países de Europa Central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). En la República Checa se calcula que el escándalo ha costado a los contribuyentes unos 100.000 millones de coronas checas (≈5.000 millones de dólares) y ha implicado, además de otros, asesinatos y el intento de asesinato de un periodista que escribía sobre el problema.
En 2003, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos incluyó a Mogilevich en la «lista de buscados» por su participación en el esquema de estafa a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus anteriores e infructuosos esfuerzos por acusarle de tráfico de armas y prostitución, se habían decantado por los cargos de fraude a gran escala como su mejor esperanza para acabar con él. Sin embargo, se le consideraba el mafioso ruso más poderoso en vida. En una entrevista de 2006, el ex zar de la lucha contra el crimen organizado de la administración Clinton, Jon Winer, dijo: «Puedo decir que Semion Mogilevich es un delincuente organizado tan serio como el que he encontrado y estoy seguro de que es el responsable de los asesinatos por encargo»
Mogilevich fue detenido en Moscú el 24 de enero de 2008 por sospecha de evasión fiscal. Se le impuso una fianza y quedó en libertad el 24 de julio de 2009. En su puesta en libertad, el Ministerio del Interior ruso declaró que había sido liberado porque los cargos que se le imputaban «no son de una naturaleza especialmente grave».
Ivan Fursin ha estado estrechamente vinculado a Mogilevich.
Lista de los diez más buscados del FBIEditar
El 22 de octubre de 2009, fue nombrado por el FBI como el fugitivo número 494 en ser incluido en la lista de los diez más buscados. En diciembre de 2015, fue eliminado de la lista. El FBI indicó que ya no cumplía los criterios de la lista, por razones relacionadas con el hecho de vivir en un país con el que Estados Unidos no mantiene un tratado de extradición.
Según los informes del FBI, Mogilevich tenía alianzas con la Camorra, en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de rango inferior del clan Giuliano. Mogilevich y DeFalco habrían mantenido reuniones en Praga en 1993.
A pesar de las órdenes de detención emitidas contra él, sigue viviendo libremente en Moscú, según el FBI. En cuanto al propio Mogilevich, los organismos gubernamentales encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo llevaban para entonces más de 10 años intentando procesarle. Pero tenía, en palabras de un periodista, «la habilidad de no estar nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado».
Tanto Mogilevich como su socio Mikhailov dejaron de viajar a Occidente a finales de los años 90.