Semion Mogilevich

Prima vitaModifica

Mogilevich è nato nel 1946 da una famiglia ebrea nel quartiere Podol di Kyiv.

La sua prima fortuna significativa è derivata dalla truffa ai colleghi ebrei russi desiderosi di emigrare in paesi come gli Stati Uniti e Israele; Mogilevich ha fatto accordi per comprare i loro beni, venderli al giusto valore di mercato e trasmettere i proventi. Invece ha semplicemente venduto i beni e intascato il ricavato. Ha scontato due termini in prigione, di 3 e 4 anni, per reati di traffico di valuta.

A partire dai primi anni ’80, secondo l’FBI, Mogilevich era il contatto chiave per il riciclaggio di denaro per la Solntsevskaya Bratva.

UngheriaModifica

All’inizio del 1991, Mogilevich si trasferì in Ungheria e sposò la sua ragazza ungherese Katalin Papp. Ha avuto tre figli da lei e ha ottenuto un passaporto ungherese. Vivendo in una villa fortificata fuori Budapest, ha continuato a investire in una vasta gamma di imprese, tra cui l’acquisto di una fabbrica locale di armamenti, “Army Co-Op”, che produceva cannoni antiaerei.

Nel 1994, il gruppo Mogilevich ha ottenuto il controllo di Inkombank, una delle più grandi banche private in Russia, in un accordo segreto con il presidente della banca Vladimir Vinogradov, ottenendo accesso diretto al sistema finanziario mondiale. La banca è crollata nel 1998 per sospetti di riciclaggio di denaro.

Raid cecoModifica

Nel maggio 1995, un incontro a Praga tra Mogilevich e Sergei Mikhailov, capo della Solntsevskaya Bratva, fu fatto irruzione dalla polizia ceca. L’occasione era una festa di compleanno per uno dei vice mafiosi della Solntsevo. Duecento partecipanti alla festa (tra cui decine di prostitute) nel ristorante “U Holubů”, di proprietà di Mogilevich, furono arrestati e 30 espulsi dal paese. La polizia era stata informata che il gruppo Solntsevo intendeva giustiziare Mogilevich alla festa per un pagamento contestato di 5 milioni di dollari. Ma Mogilevich non si è mai presentato e si crede che un’alta figura della polizia ceca, che lavora con la mafia russa, lo abbia avvertito. Ben presto, tuttavia, il ministero degli Interni ceco ha imposto un divieto di ingresso di 10 anni a Mogilevich, mentre il governo ungherese lo ha dichiarato persona non grata e gli inglesi hanno vietato il suo ingresso nel Regno Unito, dichiarandolo “uno degli uomini più pericolosi del mondo.”

Toronto exchangeEdit

Nel 1997 e 1998, la presenza di Mogilevich, Mikhailov e altri associati alla mafia russa dietro una società pubblica di trading sulla Borsa di Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc, è stata esposta da giornalisti canadesi. Il 13 maggio 1998, decine di agenti dell’FBI e diverse altre agenzie governative statunitensi fecero irruzione nella sede di YBM a Newtown, Pennsylvania. Le azioni della società pubblica, che era stata valutata 1 miliardo di dollari sul TSX, divennero senza valore durante la notte.

Riciclaggio di denaro ed evasione fiscaleModifica

Fino al 1998, Inkombank e Bank Menatep hanno partecipato ad uno schema di riciclaggio di denaro di 10 miliardi di dollari attraverso la Banca di New York. Mogilevich era anche sospettato di partecipare ad una frode fiscale su larga scala, dove il gasolio da riscaldamento non tassato veniva venduto come carburante per auto altamente tassato – uno dei più grandi scandali scoppiati intorno al 1990-1991.

Si stima che fino ad un terzo dei carburanti venduti sia passato attraverso questo schema, causando massicce perdite fiscali per vari paesi dell’Europa centrale (Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Polonia). Nella Repubblica Ceca si stima che lo scandalo sia costato ai contribuenti circa 100 miliardi di CZK (≈ 5 miliardi di dollari USA) e ha coinvolto, oltre ad altri, omicidi e il tentato assassinio di un giornalista che scriveva del problema.

Nel 2003, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha messo Mogilevich sulla “Wanted List” per la partecipazione allo schema per frodare gli investitori della società canadese YBM Magnex International Inc. Frustrati dai loro precedenti tentativi infruttuosi di accusarlo per il traffico di armi e la prostituzione, si erano accordati sulle accuse di frode su larga scala come la loro migliore speranza di farlo finire sotto terra. Era comunque considerato il più potente mafioso russo vivente. In un’intervista del 2006, l’ex zar del crimine organizzato dell’amministrazione Clinton, Jon Winer, disse: “Posso dirvi che Semion Mogilevich è un criminale organizzato serio come non ho mai incontrato e sono sicuro che è responsabile degli omicidi su commissione.”

Mogilevich è stato arrestato a Mosca il 24 gennaio 2008, per sospetta evasione fiscale. La sua cauzione è stata fissata e lui è stato rilasciato il 24 luglio 2009. Al momento del rilascio, il ministero dell’Interno russo ha dichiarato che è stato rilasciato perché le accuse contro di lui “non sono di natura particolarmente grave”.

Ivan Fursin è stato strettamente legato a Mogilevich.

FBI Ten Most Wanted listEdit

Il 22 ottobre 2009, è stato nominato dall’FBI come il 494° fuggitivo ad essere inserito nella Ten Most Wanted list. Nel dicembre 2015, è stato rimosso dalla lista. L’FBI ha indicato che non soddisfaceva più i criteri della lista, per motivi legati al fatto di vivere in un paese con cui gli Stati Uniti non mantengono un trattato di estradizione.

Secondo i rapporti dell’FBI, Mogilevich aveva alleanze con la camorra, in particolare con Salvatore DeFalco, un membro di basso rango del clan Giuliano. Mogilevich e DeFalco si sarebbero incontrati a Praga nel 1993.

Nonostante i mandati emessi contro di lui, vive ancora liberamente a Mosca, secondo l’FBI. Per quanto riguarda lo stesso Mogilevich, le forze dell’ordine governative di tutto il mondo hanno cercato di perseguirlo per oltre 10 anni. Ma lui aveva, nelle parole di un giornalista, “la capacità di non essere mai nel posto sbagliato al momento sbagliato”.

Sia Mogilevich che il suo socio Mikhailov hanno smesso di viaggiare in Occidente alla fine degli anni ’90.