Semion Mogilevich

Echte jeugd

Mogilevich werd in 1946 geboren in een Joodse familie in de wijk Podol in Kiev.

Hun eerste grote fortuin haalde hij uit het oplichten van Russische joden die wilden emigreren naar landen als de Verenigde Staten en Israël; Mogilevich maakte afspraken om hun bezittingen te kopen, ze te verkopen voor de reële marktwaarde en de opbrengst door te sturen. In plaats daarvan verkocht hij de bezittingen gewoon en stak de opbrengst in eigen zak. Hij zat twee keer in de gevangenis, van 3 en 4 jaar, voor handel in valuta.

Beginnend in het begin van de jaren ’80, was Mogilevich volgens de FBI de belangrijkste witwascontactpersoon voor de Solntsevskaya Bratva.

HongarijeEdit

In het begin van 1991 verhuisde Mogilevich naar Hongarije en trouwde met zijn Hongaarse vriendin Katalin Papp. Hij kreeg drie kinderen met haar, en kreeg een Hongaars paspoort. Hij woonde in een versterkte villa buiten Boedapest en bleef investeren in een breed scala van ondernemingen, waaronder de aankoop van een plaatselijke wapenfabriek, “Army Co-Op”, die luchtafweergeschut produceerde.

In 1994 verkreeg de Mogilevich-groep via een geheime deal met bankvoorzitter Vladimir Vinogradov de controle over Inkombank, een van de grootste particuliere banken in Rusland, waardoor hij directe toegang kreeg tot het mondiale financiële systeem. De bank ging in 1998 ten onder onder verdenking van witwaspraktijken.

Tsjechische invalEdit

In mei 1995 werd een ontmoeting in Praag tussen Mogilevich en Sergej Michailov, hoofd van de Solntsevskaja Bratva, door de Tsjechische politie binnengevallen. De gelegenheid was een verjaardagsfeestje voor een van de plaatsvervangende maffiosi van Solntsevo. Tweehonderd feestgangers (waaronder tientallen prostituees) in het restaurant “U Holubů”, eigendom van Mogilevich, werden gearresteerd en 30 het land uitgezet. De politie was getipt dat de Solntsevo-groep van plan was Mogilevich op het feest te executeren wegens een betwiste betaling van 5 miljoen dollar. Mogilevich kwam echter niet opdagen en er wordt aangenomen dat een hooggeplaatste figuur van de Tsjechische politie, die samenwerkte met de Russische maffia, hem had gewaarschuwd. Het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken legde Mogilevich echter al snel een inreisverbod voor tien jaar op, terwijl de Hongaarse regering hem persona non grata verklaarde en de Britten hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegden door hem “een van de gevaarlijkste mannen ter wereld” te noemen.

Toronto exchangeEdit

In 1997 en 1998 werd de aanwezigheid van Mogilevich, Mikhailov en anderen die banden hadden met de Russische maffia achter een naamloze vennootschap die op de beurs van Toronto (TSX) werd verhandeld, YBM Magnex International Inc, werd door Canadese journalisten ontmaskerd. Op 13 mei 1998 deden tientallen agenten van de FBI en verschillende andere Amerikaanse overheidsdiensten een inval in het hoofdkwartier van YBM in Newtown, Pennsylvania. Aandelen in het beursgenoteerde bedrijf, dat op de TSX op 1 miljard dollar was gewaardeerd, werden van de ene op de andere dag waardeloos.

Witwassen van geld en belastingontduikingEdit

Tot 1998 namen de Inkombank en Bank Menatep deel aan een witwasconstructie van 10 miljard dollar via de Bank of New York. Mogilevich werd ook verdacht van deelname aan grootschalige belastingfraude, waarbij onbelaste stookolie werd verkocht als zwaar belaste autobrandstof – een van de grootste schandalen die rond 1990-1991 uitbraken.

Verschattingen zijn dat tot een derde van de verkochte brandstoffen via deze regeling werd verkocht, wat resulteerde in enorme belastingverliezen voor diverse landen van Midden-Europa (Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen). In de Tsjechische Republiek heeft het schandaal de belastingbetaler naar schatting zo’n 100 miljard CZK (≈US$5 miljard) gekost en ging het onder meer gepaard met moorden en een poging tot moord op een journalist die over het probleem schreef.

In 2003 plaatste het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation Mogilevich op de “Wanted List” wegens deelname aan de zwendel met investeerders in het Canadese bedrijf YBM Magnex International Inc. Gefrustreerd door hun eerdere vergeefse pogingen om hem aan te klagen wegens wapenhandel en prostitutie, hadden zij nu genoegen genomen met de aanklacht van grootschalige fraude als hun beste hoop om hem aan de grond te krijgen. Hij werd echter beschouwd als de machtigste Russische gangster in leven. In een interview in 2006, zei Jon Winer, voormalig Clinton administratie anti-georganiseerde misdaad tsaar: “Ik kan u vertellen dat Semion Mogilevich de zwaarste georganiseerde crimineel is die ik ooit ben tegengekomen en ik ben ervan overtuigd dat hij verantwoordelijk is voor de huurmoorden.”

Mogilevich werd op 24 januari 2008 in Moskou gearresteerd op verdenking van belastingontduiking. Hij werd op borgtocht vrijgelaten op 24 juli 2009. Bij zijn vrijlating verklaarde het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken dat hij was vrijgelaten omdat de aanklachten tegen hem “niet van bijzonder ernstige aard zijn”.

Ivan Fursin is nauw in verband gebracht met Mogilevich.

FBI Ten Most Wanted listEdit

Op 22 oktober 2009 werd hij door de FBI genoemd als de 494e voortvluchtige die op de Ten Most Wanted lijst werd geplaatst. In december 2015 werd hij van de lijst verwijderd. De FBI gaf aan dat hij niet langer aan de lijstcriteria voldeed, om redenen die te maken hebben met het wonen in een land waarmee de Verenigde Staten geen uitleveringsverdrag hebben.

Volgens FBI-rapporten had Mogilevich allianties met de Camorra, in het bijzonder met Salvatore DeFalco, een lower-echelon lid van de Giuliano clan. Mogilevich en DeFalco zouden in 1993 ontmoetingen hebben gehad in Praag.

Ondanks de arrestatiebevelen die tegen hem zijn uitgevaardigd, woont hij volgens de FBI nog steeds vrij in Moskou. Wat Mogilevich zelf betreft, overheidsdiensten van over de hele wereld probeerden hem tegen die tijd al meer dan 10 jaar te vervolgen. Maar hij had, in de woorden van een journalist, “de gave om nooit op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn”.

Zowel Mogilevich als zijn compagnon Michailov reisden eind jaren negentig niet meer naar het Westen.