University of Southern California

Guidance on Research Activities in Iran

Sanctions and Export Control Restrictions for Entities and Individuals

Podle amerických sankčních zákonů a předpisů o kontrole vývozu se na některé subjekty a jednotlivce (zahraniční i domácí) mohou vztahovat obchodní sankce, embarga a další omezení vývozu, zpětného vývozu nebo převodu amerického zboží.zboží původem z EU. Kromě toho se na některé země mohou vztahovat buď komplexní, nebo cílené sankce či omezení vývozu.

• Komplexní sankce zakazují téměř veškerý vývoz a další obchodní transakce bez zvláštního povolení vlády. (např. Kuba, Írán, Severní Korea).
• Cílené sankce zakazují transakce týkající se konkrétního zboží, technologií a služeb s konkrétními sankcionovanými subjekty nebo osobami nebo se vztahují na určitá průmyslová odvětví či sektory hospodářství dané země (např, finanční služby, energetika, těžební průmysl, obrana a související materiálová odvětví ruské ekonomiky).

Pokud si nejste jisti, zda se na transakci s konkrétním subjektem nebo jednotlivcem mohou vztahovat omezení, obraťte se na Úřad pro kulturu, etiku a dodržování předpisů USC, který spravuje screeningový nástroj umožňující rychlou identifikaci případných sankcí nebo kontrol vývozu.

Kdo musí dodržovat sankce?

Sankce musí dodržovat všechny „americké osoby“. Pro účely těchto sankčních programů se pojmem „americké osoby“ ve většině případů rozumí (i) občané USA; (ii) osoby s trvalým pobytem v USA; (iii) subjekty založené v USA a jejich zahraniční pobočky a (iv) osoby, které se fyzicky nacházejí v USA.

Také zcela neamerické osoby musí znát a potvrdit dodržování amerických programů hospodářských sankcí, protože vláda USA uplatňuje a prosazuje mnoho aspektů svých sankčních programů extrateritoriálně. Tyto sankční programy mohou být například spuštěny, pokud se transakce, která jinak probíhá mimo území Spojených států, týká: (i) účast, schválení nebo usnadnění ze strany jednotlivých osob USA (např, jako vedoucí pracovník nebo člen představenstva); (ii) zboží, které podléhá právním předpisům USA; nebo (iii) transakce denominované v amerických dolarech.

Země, na které se vztahují rozsáhlé sankce

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA udržuje rozsáhlé programy hospodářských sankcí, které zakazují Spojeným státům. osobám účastnit se prakticky všech obchodních a finančních transakcí týkajících se následujících zemí a regionů:

• Kuba
• Irán
• Krymská oblast Ukrajiny
• Severní Korea
• Sýrie

Kromě sankčních předpisů spravovaných úřadem OFAC udržuje vláda USA samostatné a překrývající se předpisy o kontrole vývozu, které zakazují prakticky veškerý vývoz a zpětný vývoz amerických produktů a zboží, jež jsou předmětem sankcí.origin items (goods, software, and technology) to these comprehensively sanctioned countries/regions.

Limited Sanctions Programs

OFAC maintains more limited sanctions against a number of additional countries where sanctions may apply depending on entity/individual/organization/item/ or industry (i.e., sectoral sanctions). These countries are:

• Belarus
• Burundi
• Central African Republic
• Democratic Republic of Congo
• Iraq
• Lebanon
• Libya
• Mali
• Nicaragua
• Russia
• Somalia
• South Sudan
• Ukraine
• Venezuela
• Yemen
• Zimbabwe

Restricted Parties Lists

In addition to countries, the U.vláda USA také udržuje určité sankce a další obchodní omezení vůči seznamům osob, subjektů a organizací, které porušily americké zákony o kontrole vývozu, podílely se na činnostech souvisejících s šířením zbraní hromadného ničení nebo byly označeny za teroristy, teroristické organizace napojené na některé sankcionované vlády a z dalších důvodů. Tyto seznamy se souhrnně nazývají „seznamy omezených stran“. Nejvýznamnější z nich jsou seznamy sankcionovaných subjektů a osob úřadu OFAC, včetně seznamu SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), seznamu FSE (Foreign Sanctions Evaders) a seznamu SSI (Sectoral Sanctions Identification).

U.S. „Sekundární“ sankce

Vláda USA navíc zavádí „sekundární“ sankce, jejichž konkrétním cílem je rozšířit dosah amerických sankčních programů extrateritoriálně tak, aby dopadaly na zahraniční osoby, které poskytují materiální podporu určitým sankcionovaným zemím, subjektům a osobám. These secondary sanctions vary widely by sanctions program and activity.

Arms Embargoes for Defense Articles, Technical Data, and Defense Services

The U.S. Department of State Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) administers the International Traffic in Arms Regulations (ITAR). The ITAR regulate the export, re-export, transfer, temporary import and brokering of defense articles, as well as technical data and defense services classified on the U.S. Munitions List (USML). DDTC maintains arms embargoes for ITAR items against certain foreign countries (Proscribed Countries).

The Proscribed Countries are:

• Afghanistan
• Belarus
• Burma (Myanmar)
• Central African Republic
• China*
• Cuba
• Cyprus
• Democratic Republic of Congo
• Eritrea
• Haiti
• Iran
• Iraq
• Lebanon
• Libya
• North Korea
• Somalia
• South Súdán
• Súdán
• Sýrie
• Venezuela
• Zimbabwe

*Poznámka: Aktuální U.Národní bezpečnostní politika USA odmítá udělování licencí a další schvalování jakýchkoli vývozů, reexportů nebo transferů obranných produktů, obranných služeb a technických údajů podléhajících kontrole ITAR do Číny (a dovozů z Číny). Je zakázáno získat vývozní licenci od DDTC pro vývoz amerických obranných výrobků, obranných služeb nebo technických údajů do Číny.

Jiné agentury a předpisy

Existují různé zákony a předpisy o kontrole vývozu a sankcích, které mohou být přijaty Kongresem nebo se mohou týkat společností v jiných regulovaných oblastech. Například Ministerstvo energetiky a Komise pro jadernou regulaci regulují mimo jiné přenos amerických technologií souvisejících s jadernými technologiemi mezi společnostmi, zeměmi a jednotlivci. Kromě toho má Kongres samostatnou pravomoc přijímat zákony, které by mohly zavést kontrolu vývozu nebo sankční omezení odděleně od stávajících zákonných pravomocí.