Semion Mogilewicz

Wczesne życieEdit

Mogilewicz urodził się w 1946 roku w żydowskiej rodzinie na Podolu w Kijowie.

Jego pierwsza znacząca fortuna pochodziła z wyłudzania pieniędzy od rosyjskich Żydów, którzy chcieli wyemigrować do Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zamiast tego po prostu sprzedawał te aktywa i zgarniał zyski. Odsiedział dwa wyroki więzienia, 3 i 4 lata, za przestępstwa związane z handlem walutami.

Począwszy od wczesnych lat 80-tych, według FBI, Mogilewicz był kluczowym kontaktem w sprawie prania brudnych pieniędzy dla Solntsevskaya Bratva.

WęgryEdit

Na początku 1991 roku Mogilewicz przeprowadził się na Węgry i poślubił swoją węgierską dziewczynę Katalin Papp. Miał z nią trójkę dzieci i otrzymał węgierski paszport. Mieszkając w ufortyfikowanej willi pod Budapesztem, nadal inwestował w różne przedsięwzięcia, m.in. kupił miejscową fabrykę zbrojeniową „Army Co-Op”, która produkowała działa przeciwlotnicze.

W 1994 roku grupa Mohylewycza przejęła kontrolę nad Inkombankiem, jednym z największych prywatnych banków w Rosji, w tajnym porozumieniu z prezesem banku Władimirem Winogradowem, uzyskując bezpośredni dostęp do światowego systemu finansowego. Bank upadł w 1998 roku pod zarzutem prania brudnych pieniędzy.

Czeski nalotEdit

W maju 1995 roku czeska policja dokonała nalotu na spotkanie w Pradze między Mogilewiczem a Siergiejem Michajłowem, szefem Bractwa Sołncewskiego. Okazją było przyjęcie urodzinowe jednego z zastępców mafiosów z Sołncewa. W restauracji „U Holubů”, należącej do Mogilewicza, zatrzymano dwustu imprezowiczów (w tym kilkadziesiąt prostytutek), a 30 wydalono z kraju. Policja została poinformowana, że grupa Sołncewa zamierza dokonać egzekucji Mogilewicza na przyjęciu w związku ze sporną zapłatą 5 milionów dolarów. Mogilewicz jednak nie pojawił się, a przypuszcza się, że ostrzegł go wysoki rangą pracownik czeskiej policji, współpracujący z rosyjską mafią. Wkrótce jednak czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nałożyło na Mogilewicza 10-letni zakaz wjazdu, podczas gdy rząd węgierski ogłosił go persona non grata, a Brytyjczycy zabronili mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, uznając go za „jednego z najbardziej niebezpiecznych ludzi na świecie.”

Giełda TorontoEdit

W 1997 i 1998 roku obecność Mogilewicza, Michajłowa i innych osób związanych z rosyjską mafią za spółką publiczną notowaną na giełdzie Toronto Stock Exchange (TSX), YBM Magnex International Inc, została ujawniona przez kanadyjskich dziennikarzy. 13 maja 1998 r. dziesiątki agentów FBI i kilku innych amerykańskich agencji rządowych dokonało nalotu na siedzibę YBM w Newtown, w Pensylwanii. Akcje spółki publicznej, które na giełdzie TSX wyceniono na 1 miliard dolarów, z dnia na dzień stały się bezwartościowe.

Pranie pieniędzy i unikanie podatkówEdit

Do 1998 roku Inkombank i Bank Menatep uczestniczyły w schemacie prania pieniędzy o wartości 10 miliardów dolarów poprzez Bank of New York. Mogilewicz był również podejrzany o udział w oszustwach podatkowych na dużą skalę, gdzie nieopodatkowany olej opałowy był sprzedawany jako wysoko opodatkowane paliwo samochodowe – jeden z największych skandali, które wybuchły w latach 1990-1991.

Oszacowano, że nawet jedna trzecia sprzedawanych paliw przechodziła przez ten schemat, co spowodowało ogromne straty podatkowe w różnych krajach Europy Środkowej (Czechy, Węgry, Słowacja i Polska). W Czechach szacuje się, że skandal kosztował podatników ok. 100 mld CZK (5 mld USD) i wiązał się m.in. z zabójstwami oraz próbą zabójstwa dziennikarza piszącego o problemie.

W 2003 r. Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych umieściło Mogilewicza na „liście poszukiwanych” za udział w procederze wyłudzania pieniędzy od inwestorów kanadyjskiej spółki YBM Magnex International Inc. Sfrustrowani wcześniejszymi bezskutecznymi próbami oskarżenia go o handel bronią i prostytucję, zdecydowali się na zarzut oszustwa na dużą skalę. Był on jednak uważany za najpotężniejszego żyjącego rosyjskiego gangstera. W wywiadzie z 2006 roku, były car administracji Clintona ds. walki z przestępczością zorganizowaną Jon Winer powiedział: „Mogę powiedzieć, że Semion Mogilewicz jest tak poważnym zorganizowanym przestępcą, z jakim kiedykolwiek się zetknąłem i jestem przekonany, że jest odpowiedzialny za zabójstwa na zlecenie.”

Mogilewicz został aresztowany w Moskwie 24 stycznia 2008 roku za podejrzenie uchylania się od płacenia podatków. Wpłacono za niego kaucję i został zwolniony 24 lipca 2009 roku. W momencie zwolnienia rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych oświadczyło, że został zwolniony, ponieważ zarzuty wobec niego „nie mają szczególnie poważnego charakteru”.

Ivan Fursin był blisko związany z Mohylewyczem.

Lista dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBIEdit

22 października 2009 roku został wymieniony przez FBI jako 494. uciekinier, który znalazł się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych. W grudniu 2015 roku został usunięty z listy. FBI wskazało, że nie spełniał już kryteriów listy, z powodów związanych z zamieszkiwaniem w kraju, z którym Stany Zjednoczone nie utrzymują traktatu ekstradycyjnego.

Według raportów FBI, Mogilevich miał sojusze z Camorrą, w szczególności z Salvatore DeFalco, członkiem niższej rangi klanu Giuliano. Mogilevich i DeFalco mieli się spotykać w Pradze w 1993 roku.

Mimo wydanych przeciwko niemu nakazów, według FBI nadal swobodnie mieszka w Moskwie. Jeśli chodzi o samego Mogilewicza, to rządowe organy ścigania z całego świata próbowały go ścigać już od ponad 10 lat. Ale miał on, według słów jednego z dziennikarzy, „talent do bycia nigdy w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie”.

Obaj Mohylewycz i jego współpracownik Michajłow przestali podróżować na Zachód pod koniec lat 90.