Semion Mogilevich

Vida antecipadaEditar

Mogilevich nasceu em 1946 para uma família judia no bairro de Podol, em Kyiv.

Sua primeira fortuna significativa derivada de enganar companheiros judeus russos ansiosos para emigrar para países incluindo os Estados Unidos e Israel; Mogilevich fez acordos para comprar seus ativos, vendê-los pelo valor justo de mercado, e encaminhar os lucros. Em vez disso, ele simplesmente vendeu os ativos e embolsou os lucros. Ele cumpriu dois mandatos na prisão, de 3 e 4 anos, por delitos de tráfico de moeda.

Começando no início dos anos 80, de acordo com o FBI, Mogilevich foi o principal contato de lavagem de dinheiro para o Solntsevskaya Bratva.

HungaryEdit

No início de 1991, Mogilevich mudou-se para a Hungria e casou-se com sua namorada húngara Katalin Papp. Ele teve três filhos com ela, e obteve um passaporte húngaro. Vivendo em uma vila fortificada fora de Budapeste, ele continuou a investir em uma grande variedade de empresas, incluindo a compra de uma fábrica de armamento local, “Army Co-Op”, que produzia armas antiaéreas.

Em 1994, o grupo Mogilevich obteve o controle do Inkombank, um dos maiores bancos privados da Rússia, em um acordo secreto com o presidente do banco Vladimir Vinogradov, obtendo acesso direto ao sistema financeiro mundial. O banco entrou em colapso em 1998 sob suspeita de lavagem de dinheiro.

RaidEdit

Em maio de 1995, uma reunião em Praga entre Mogilevich e Sergei Mikhailov, chefe do Solntsevskaya Bratva, foi atacado pela polícia tcheca. A ocasião foi uma festa de aniversário para um dos mafiosos adjuntos do Solntsevo. Duzentos festeiros (incluindo dezenas de prostitutas) no restaurante “U Holubů”, propriedade de Mogilevich, foram detidos e 30 expulsos do país. A polícia tinha sido avisada de que o grupo Solntsevo pretendia executar Mogilevich na festa por causa de um pagamento disputado de 5 milhões de dólares. Mas Mogilevich nunca apareceu e acredita-se que uma figura superior da polícia tcheca, trabalhando com a máfia russa, o tivesse avisado. Logo, porém, o Ministério do Interior tcheco impôs uma proibição de entrada por 10 anos ao Mogilevich, enquanto o governo húngaro o declarou persona non grata e os britânicos proibiram sua entrada no Reino Unido, declarando-o “um dos homens mais perigosos do mundo”

Toronto exchangeEdit

Em 1997 e 1998, a presença de Mogilevich, Mikhailov e outros associados à máfia russa por trás de uma empresa pública negociando na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., foi exposta por jornalistas canadenses. Em 13 de maio de 1998, dezenas de agentes do FBI e várias outras agências do governo dos EUA invadiram a sede da YBM em Newtown, Pensilvânia. As acções da empresa pública, que tinham sido avaliadas em $1 bilião no TSX, tornaram-se inúteis da noite para o dia.

Lavagem de dinheiro e evasão fiscalEditar

até 1998, o Inkombank e o Bank Menatep participaram num esquema de lavagem de dinheiro de $10 biliões através do Bank of New York. Mogilevich também foi suspeito de participação em fraude fiscal em larga escala, onde óleo de aquecimento não tributado foi vendido como combustível de carro altamente tributado – um dos maiores escândalos que se quebrou por volta de 1990-1991.

Estimados são que até um terço dos combustíveis vendidos passaram por este esquema, resultando em enormes perdas fiscais para vários países da Europa Central (República Checa, Hungria, Eslováquia e Polónia). Na República Tcheca, estima-se que o escândalo tenha custado aos contribuintes cerca de 100 bilhões de CZK (≈US$5 bilhões) e envolvido, além de outros, assassinatos e tentativa de assassinato de um jornalista escrevendo sobre o problema.

Em 2003, o Bureau Federal de Investigação dos Estados Unidos colocou a Mogilevich na “Wanted List” para participação no esquema para defraudar investidores na empresa canadense YBM Magnex International Inc. Frustrados pelos seus esforços anteriores sem sucesso para o acusar de tráfico de armas e prostituição, tinham agora resolvido as acusações de fraude em larga escala como a sua melhor esperança de o pôr em prática. Ele era, contudo, considerado o mais poderoso mafioso russo vivo. Em entrevista de 2006, o ex-presidente da administração Clinton, Jon Winer, disse que o antigo czar Jon Winer, da administração Clinton, era um dos mais poderosos mafiosos russos vivos: “Posso dizer-vos que Semion Mogilevich é um criminoso organizado tão sério como eu já encontrei e estou confiante que ele é responsável por assassínios por contrato”

Mogilevich foi preso em Moscovo a 24 de Janeiro de 2008, por suspeita de evasão fiscal. A sua fiança foi colocada, e ele foi libertado a 24 de Julho de 2009. Na sua libertação, o Ministério do Interior russo declarou que ele foi libertado porque as acusações contra ele “não são de natureza particularmente grave”.

Ivan Fursin tem estado intimamente ligado ao Mogilevich.

Lista dos Dez Mais Procurados do FBIEditar

A 22 de Outubro de 2009, ele foi nomeado pelo FBI como o 494º fugitivo a ser colocado na lista dos Dez Mais Procurados. Em dezembro de 2015, ele foi removido da lista. O FBI indicou que ele não mais cumpria os critérios da lista, por razões relacionadas à vida em um país com o qual os Estados Unidos não mantém um tratado de extradição.

De acordo com relatórios do FBI, Mogilevich tinha alianças com a Camorra, em particular com Salvatore DeFalco, um membro do clã Giuliano de escalão inferior. Mogilevich e DeFalco teriam realizado reuniões em Praga em 1993.

Apesar dos mandados emitidos contra ele, ele ainda vive livremente em Moscou, de acordo com o FBI. Quanto ao próprio Mogilevich, as agências governamentais de aplicação da lei de todo o mundo já estavam tentando processá-lo há mais de 10 anos. Mas ele tinha, nas palavras de um jornalista, “um jeito de nunca estar no lugar errado na hora errada”.

Both Mogilevich e seu associado Mikhailov deixaram de viajar para o Ocidente no final dos anos 90.