Semion Mogilevici

Viața timpurieEdit

Mogilevici s-a născut în 1946 într-o familie evreiască din cartierul Podol din Kiev.

Prima sa avere semnificativă a provenit din înșelăciunea colegilor evrei ruși dornici să emigreze în țări precum Statele Unite și Israel; Mogilevici a încheiat înțelegeri pentru a le cumpăra bunurile, a le vinde la valoarea de piață corectă și a le trimite banii. În schimb, a vândut pur și simplu activele și a băgat în buzunar veniturile. El a executat două pedepse cu închisoarea, de 3 și 4 ani, pentru infracțiuni de trafic de valută.

Începând de la începutul anilor 1980, potrivit FBI, Mogilevich a fost contactul cheie pentru spălarea banilor pentru Solntsevskaya Bratva.

UngariaEdit

La începutul anului 1991, Mogilevich s-a mutat în Ungaria și s-a căsătorit cu iubita sa maghiară Katalin Papp. El a avut trei copii cu aceasta și a obținut un pașaport maghiar. Locuind într-o vilă fortificată în afara Budapestei, el a continuat să investească într-o gamă largă de întreprinderi, inclusiv prin cumpărarea unei fabrici locale de armament, „Army Co-Op”, care producea tunuri antiaeriene.

În 1994, grupul Mogilevici a obținut controlul asupra Inkombank, una dintre cele mai mari bănci private din Rusia, printr-o înțelegere secretă cu președintele băncii, Vladimir Vinogradov, obținând acces direct la sistemul financiar mondial. banca s-a prăbușit în 1998 sub suspiciuni de spălare de bani.

Raid cehescEdit

În mai 1995, o întâlnire la Praga între Mogilevici și Serghei Mihailov, șeful Solntsevskaya Bratva, a fost percheziționată de poliția cehă. Ocazia a fost o petrecere de aniversare pentru unul dintre adjuncții mafioților din Solntsevo. Două sute de petrecăreți (inclusiv zeci de prostituate) din restaurantul „U Holubů”, deținut de Mogilevici, au fost reținuți și 30 au fost expulzați din țară. Poliția fusese anunțată că grupul Solntsevo intenționa să-l execute pe Mogilevici la petrecere din cauza unei plăți litigioase de 5 milioane de dolari. Însă Mogilevici nu a apărut niciodată și se crede că un personaj de rang înalt din cadrul poliției cehe, care lucra cu mafia rusă, l-a avertizat. La scurt timp, însă, Ministerul de Interne ceh i-a impus lui Mogilevici o interdicție de intrare pe o perioadă de 10 ani, în timp ce guvernul maghiar l-a declarat persona non grata, iar britanicii i-au interzis intrarea în Marea Britanie, declarându-l „unul dintre cei mai periculoși oameni din lume”.”

Bursa din TorontoEdit

În 1997 și 1998, prezența lui Mogilevici, Mikhailov și a altor persoane asociate cu mafia rusă în spatele unei companii publice care se tranzacționa la Bursa din Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc, a fost expusă de jurnaliștii canadieni. La 13 mai 1998, zeci de agenți ai FBI și ai altor câteva agenții guvernamentale americane au efectuat un raid la sediul central al YBM din Newtown, Pennsylvania. Acțiunile companiei publice, care fuseseră evaluate la 1 miliard de dolari la TSX, au devenit fără valoare peste noapte.

Spălare de bani și evaziune fiscalăEdit

Până în 1998, Inkombank și Bank Menatep au participat la o schemă de spălare de bani de 10 miliarde de dolari prin intermediul Bank of New York. Mogilevici a fost, de asemenea, suspectat de participare la o fraudă fiscală pe scară largă, în care uleiul de încălzire neimpozitat era vândut ca fiind combustibil auto puternic impozitat – unul dintre cele mai mari scandaluri care a izbucnit în jurul anilor 1990-1991.

Se estimează că până la o treime din combustibilii vânduți au trecut prin această schemă, ceea ce a dus la pierderi fiscale masive pentru diferite țări din Europa Centrală (Republica Cehă, Ungaria, Slovacia și Polonia). În Republica Cehă, se estimează că scandalul i-a costat pe contribuabili aproximativ 100 de miliarde de coroane cehe (≈5 miliarde de dolari SUA) și a implicat, printre altele, crime și tentativa de asasinare a unui jurnalist care a scris despre această problemă.

În 2003, Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite l-a pus pe Mogilevich pe „lista celor căutați” pentru participarea la schema de fraudare a investitorilor în compania canadiană YBM Magnex International Inc. Frustrați de eforturile lor anterioare nereușite de a-l acuza de trafic de arme și prostituție, aceștia se stabiliseră acum asupra acuzațiilor de fraudă pe scară largă ca fiind cea mai bună speranță de a-l pune la pământ. Cu toate acestea, el era considerat cel mai puternic mafiot rus în viață. Într-un interviu din 2006, fostul țar al administrației Clinton pentru combaterea crimei organizate, Jon Winer, a declarat: „Pot să vă spun că Semion Mogilevici este cel mai serios criminal organizat pe care l-am întâlnit vreodată și sunt convins că el este responsabil pentru asasinatele pe bază de contract.”

Mogilevici a fost arestat la Moscova la 24 ianuarie 2008, pentru suspiciune de evaziune fiscală. I s-a plătit cauțiunea și a fost eliberat pe 24 iulie 2009. La eliberarea sa, Ministerul rus de Interne a declarat că a fost eliberat deoarece acuzațiile care i se aduc „nu sunt de o natură deosebit de gravă”.

Ivan Fursin a fost strâns legat de Mogilevici.

FBI Ten Most Wanted listEdit

La 22 octombrie 2009, a fost numit de FBI ca fiind cel de-al 494-lea fugar care a fost plasat pe lista celor mai căutați zece fugari. În decembrie 2015, a fost eliminat de pe listă. FBI a indicat că nu mai îndeplinea criteriile de pe listă, din motive legate de faptul că locuia într-o țară cu care Statele Unite nu mențin un tratat de extrădare.

Potrivit rapoartelor FBI, Mogilevich a avut alianțe cu Camorra, în special cu Salvatore DeFalco, un membru de rang inferior al clanului Giuliano. Mogilevich și DeFalco ar fi avut întâlniri la Praga în 1993.

În ciuda mandatelor de arestare emise pe numele său, acesta trăiește în continuare liber la Moscova, potrivit FBI. În ceea ce-l privește pe Mogilevich însuși, agențiile guvernamentale de aplicare a legii din întreaga lume încercaseră până atunci să îl urmărească în justiție de peste 10 ani. Dar el avea, după spusele unui jurnalist, „talentul de a nu se afla niciodată în locul nepotrivit la momentul nepotrivit”.

Atât Mogilevici, cât și asociatul său Mikhailov au încetat să mai călătorească în Occident la sfârșitul anilor 1990.